- 하루 5천만원이상 거래
- 거래자의 주민등록번호나 여권번호, 주소, 전화번호 등 신상정보와 함께 거래방식(창구나 자동화기기), 거래종류(송금, 유가증권, 외환, 기타) 등까지 포괄한다.아울러 무통장 입금 등의 경우 수취인의 성명과 계좌번호 등도 함께 통보된다
-특정 금융거래 정보보고 및 감독규정'
